- المشاهدات: 2,153
- الردود: 4
"BitMEX" يفاوض إمكانية تسليمه للسلطات الأمريكية
وفقا لوثائق المحكمة التي تمت مشاركتها مع
تم اتهام المالكين المشاركين لـ “BitMEX”، وهما كل من “جريج دواير” و”بن ديلو”، في أكتوبر بـ:
وفقا لوثائق المحكمة التي تمت مشاركتها مع
يجب تسجيل الدخول لمشاهدة الروابط
، يمكن أن يُسلم آرثر هايز” -الرئيس التنفيذي لشركة “BitMEX”- نفسه للسلطات الأمريكية في هاواي الشهر المقبل.تم اتهام المالكين المشاركين لـ “BitMEX”، وهما كل من “جريج دواير” و”بن ديلو”، في أكتوبر بـ:
الإخفاق المتعمد في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال (AML) لتداول مشتقات العملات المشفرة.
بينما تم القبض على “ريد” بالفعل ، فإن المديرين الثلاثة الآخرين طلقاء.
وفقا لنصوص المحكمة من جلسة 9 فبراير، فإن “هايز” موجود في سنغافورة، بينما ووفقا لحساب تويتر الخاص بـ “دواير” فإنه في جزيرة “برمودا” حاليا.
فيما يتعلق بـ “هايز”، صرحت “جيسيكا غرينوود” مساعدة المدعي العام الأمريكي للمحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك:
فيما يتعلق بالمتهم هايز، ناقشنا تاريخ تسليمه في 6 أبريل 2021 في هاواي.
بعدها سيمثل “هايز” أمام قاض للنظر في قضيته.
يبدو أن “هايز” مستعد لتسليم نفسه أيضا والمثول أمام قاض بعد ذلك بوقت قصير.
صرحت “غرينوود” للمحكمة بالقول:
إنه يخطط، أو على الأقل وفقا لمحاميه فإنه يخطط للمثول في نيويورك.
نحن نعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود للحصول على إذن الهجرة للسماح له بالحضور إلى هنا.
بينما السيد “دوير” هو الشخصية الأساسية، وفقا للمدعين العامين.
قالت “غرينوود”:
لقد أجرينا مناقشات أيضا مع محامي “دوير” حول كيفية تسليمه.
لم نتمكن من التفاوض على استسلام طوعي لذلك بدأنا اجراءات تسليم ضده في برمودا.
على الرغم من المشاكل القانونية لمؤسسي منصة “BitMEX” إلا أن “BitMEX” لا تزال واحدة من أشهر منصات تداول مشتقات الكريبتو.
وفقا لبيانات من “Nomics” فقد سجلت المنصة حجم تداول يزيد عن 127 مليار دولار خلال الشهر الماضي، أي ضعف ما سجلته منصة ”Kraken” في الولايات المتحدة وأقل قليلا من “كوين بيس برو”.